本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以499,215,811为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　公司现在主营事务为高速公路建造运营、财物处理和物业服务、酒店出资运营、城市综合体出资开发。

　　高速公路建造运营为自主收费；财物处理和物业服务由公司旗下物业公司展开相应处理和服务；酒店出资运营为公司自创酒店品牌，自主运营；城市综合体出资开发由公司旗下子分公司进行房地产项目开发。

　　公司陈说期内具有绕南高速100%收费运营权，是公司运营收入首要来历之一。长沙绕城高速（G0401）是国家、湖南省高速公路网的重要组成部分，是省会长沙城市道路主骨架路网。绕城高速内连城区南北纵横的交通主干道、外接灵通全国的十条高速公路，承担着长沙主城区联络、辐射全国、全省的重要交通功用，在分流过境车辆、缓解市区交通压力等方面发挥着极其重要的效果。

　　财物处理和物业服务板块是公司运营收入来历之一。公司旗下现具有广欣开展、君逸物业两家物业公司，依托自主开发的房地产项目和自我克制的商业地产，活跃拓宽财物处理和物业服务事务。自我克制的5A甲级写字楼湖南出资大厦坚持90%以上的出租率，是芙蓉区甚至全市年税收过亿元的楼宇经济标杆。

　　公司创立了“君逸”酒店品牌，旗下君逸康年大酒店和君逸山水大酒店为地处中心地段的四星级酒店，经过多年深耕，形成了较为老练的处理模式和体系，沉淀了必定根底的客户消费群，有安稳的现金流，是公司运营收入来历之一。

　　公司城市综合体项目以自主开发、出售为主，事务首要会集在商业地产运作、住所地产的开发与运营等范畴，是公司运营收入来历之一。旗下现具有浏阳河建造、广荣地产、广润地产、广麓地产、现代置业、中意房产等房地产开发公司，先后成功运作了五合垸土地、梦泽园、江岸景苑、汇富中心等项目，现在关键项目有现已竣工交给的湖南出资大厦、浏阳财富新城，以及正在开发建造的广荣福第、广润福园等。广荣福第、广润福园项目的出售收入，将较大程度上提高公司该板块收入水平。

　　公司所辖绕南高速是贯穿河东与河西的首要通道、进出长沙城区的重要交通枢纽。跟着车流量的添加，路段车流量逐步挨近饱满，影响了路段通行功率。财物处理和物业服务依托自主开发的城市综合体项目，在管项目不断添加，需择机拓宽外部项目。旗下君逸康年大酒店、君逸山水大酒店沉淀了较好的品牌效应，运营多年设备陈腐需更新，处理需晋级。城市综合体出资开发履行“快速建造、快速出售、快速资金回笼”的三快准则，确保及时回笼资金，需添加土地储备支撑板块继续开展。

　　深化百日劳动竞赛，施行“有关键、有针对、有方针、有办法”的四有挖潜增效办法，完结100天完结通行费实得收入6478.81万元，同比添加16%；最高单日进出口总车流量12.5万台，同比添加23.71%。跟着车流量的不断添加，大托、洞井收费站年度实收收入累计先后打破亿元大关，为绕南高速注册运营以来初次完结单站通行费实收收入过亿元。（注：实收收入为未清分前收入）

　　湖南出资大厦出租率安稳在90%以上，2021年新增租借1300㎡，关键客户省担保集团、罗氏制药等续租面积5000㎡，成功续签交行湖南省分行大物业合同，大厦特征楼宇效益凸显，广欣开展被评为“湖南省优异物业服务企业”。自我克制的江岸景苑商铺出租率93%，2021年新增租借近1000㎡。

　　君逸康年大酒店2021年完结会议团队消费、地州市消费收入同比双添加，OTA收入创新高，接连两年获携程年度“最佳战略协作”奖。君逸山水大酒店晋级改造施工与空置物业招商、蓄客宣扬统筹推动。

　　浏阳财富新城自6月份推售的1号栋小户型住所到2021年底已售111套，2-6号栋住所累计去化率97%，浏阳市数字经济产业园落户摆开写字楼招商前奏。广荣福第4栋住所、2栋商业、1栋物管用房主体提早3个月全面封顶且检验合格，连任四个季度长沙县“工程质量、安全出产”双优，整体去化率50%。广润福园项目陈说期内桩基土石方完结100%，地下室工程完结90%，1-13号栋全面开工，首期于2022年2月13日开盘。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异□是√否

　　（1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表单位：股

　　到陈说期末，该项目根底建造已基本完结，进入全面出售期。2021年，该项目出售大户型住所14套，累计出售率达96.99%；小户型住所出售111套，出售车位34个；大户型完结交房82户，累计交房率达76.78%；拆迁户交房67户，累计交房率88.17%；项目依照与浏阳市政府调度会承认的相关事宜进行了核算，应回收购房款及棚改资金8867万，实践已回收8680万。

　　到陈说期末，项目的1-4号栋住所、5号栋物管楼、7号栋办公楼及8号栋酒店主体封顶；1-4号栋住所、5号栋物管楼及7号栋办公楼砖砌体已竣工；1-4号栋住所、5号栋物管楼及7栋办公楼内墙外墙抹灰已竣工。项目1-4号栋住所已于2021年7月份相续开盘出售。

　　到陈说期末，桩基土石方完结100%，地下室工程完结90%，1号栋至13号栋已全面开工，配套商业及社区用房进入主体施工阶段。项目首期12号栋、13号栋于2022年2月13日开盘。

　　到陈说期末，土建部分一切项目已基本完结，公区层精装工程完结80%左右，新建规模内水、电改造工程已基本完结，完结了电梯、智能客控设备、客房电视机、床垫、布草、杂件等及厨房设备的收购投标及合同的签定，完结了客房小家电、PA设备等收购合同的签定。

　　5、公司就郑斌和广西桂林正翰辐照中心有限责任公司（以下简称辐照中心）所欠公司1,690万元到期债款向法院提申述事项开展

　　公司于2021年2月3日收到湖南省长沙市中级人民法院寄达的（2020）湘01民终8174号《民事判定书》，就上述诉讼事项作出二审判定，公司胜诉。公司于2021年2月20日向法院请求强制履行。2021年4月23日，公司与辐照中心、郑斌到达宽和，并签署了《履行宽和协议》。到现在，公司已收到辐照中心偿还的部分欠款1200万元，其间：2021年4月1日收到400万元，2021年4月23日收到600万元，2021年12月收到200万元。

　　根据《衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于法院裁决延伸重整方案履行监督期限的公告》（公告编号：2021-064），为确保重整方案顺畅履行，经该公司请求，衡阳市雁峰区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第三款的规矩，下达《民事裁决书》（2020）湘0406破2号之三，裁决延伸衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整方案履行的监督期限至2022年12月31日。公司将继续重视衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整方案开展，以维护公司权益。

　　经公司2021年度第10次董事会会议和公司2021年度第3次暂时股东大会审议，赞同《公司关于改变注册地址并修订的方案》（《公司关于改变注册地址并修订的公告》[公告编号：2021-048]已于2021年8月28日宣布在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上），相关工商改变挂号手续已于2021年9月30日处理完结。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1.湖南出资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第3次董事会会议告诉于2022年3月21日以书面和电子邮件等方法宣布。

　　4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生掌管，公司整体监事及高档处理人员列席本次会议。

　　5.本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　《公司2021年年度陈说（全文及摘要）》[公告编号：2022-012、2022-013]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事定见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　《公司关于2021年度赢利分配预案专项阐明的公告》[公告编号：2022-014]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事定见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度财政及内控审计作业，《公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》[公告编号：2022-015]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事定见和事前认可定见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　《公司2021年度内部操控点评陈说》及相关独立董事定见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　《公司关于董事会换届推举的公告》[公告编号：2022-016]、《独立董事提名人声明》[公告编号：2022-025、2022-026、2022-027]、《独立董事提名人声明》[公告编号：2022-028、2022-029、2022-030]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事定见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　10.《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭借款供给阶段性连带责任担保的方案》：

　　《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭借款供给阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2022-018]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事定见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　《公司关于出资开发广麓和府房地产项目的公告》[公告编号：2022-019]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事定见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　《公司关于修订〈公司章程〉的公告》[公告编号：2022-020]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网

　　《公司关于修正〈公司股东大会议事规矩〉的公告》[公告编号：2022-021]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

　　《公司关于修正〈公司董事会议事规矩〉的公告》[公告编号：2022-022]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

　　《公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》[公告编号：2022-024]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

　　3.《公司独立董事关于公司2022年度第3次董事会会议相关方案和事项的独立定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南出资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第3次董事会会议于2022年3月31日举行，会议决定于2022年4月26日举行公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项告诉如下：

　　2022年3月31日举行的公司2022年度第3次董事会会议，审议经过了《公司关于举行2021年年度股东大会的方案》。

　　3.会议举行的合法、合规性：本次年度股东大会的举行契合法令法规及《公司章程》的有关规矩。

　　经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2022年4月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年4月26日（星期二）上午9:15至下午3:00期间的恣意时刻。

　　公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票途径，公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能挑选现场投票和网络投票的其间一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次有用投票效果为准。

　　（1）于2022年4月21日（周四）下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，可书面托付代理人到会并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东）,或在网络投票时刻参与网络投票;

　　8.现场会议地址：湖南省长沙市芙蓉区五一大路447号湖南出资大厦6楼会议室。

　　1.提案7.00、提案8.00、提案9.00、提案10.00和提案11.00为特别抉择提案，须经到会本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上经过。

　　2.提案12.00、13.00、14.00需选用累积投票方法进行表决。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　提案13.00独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所存案审阅无异议，股东大会方可进行表决。

　　4.上述提案现已公司2022年度第3次董事会会议和公司2022年度第3次监事会会议审议经过，将提交本次年度股东大会审议表决。

　　5.上述提案详细内容详见2022年4月2日刊载在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　1.挂号方法：凡契合会议资历的股东凭自己身份证、证券账户卡、有用持股凭据或法人单位证明等材料挂号到会。

　　（1）个人股股东应持证券账户卡、有用持股凭据和自己身份证处理挂号手续；受托代理人须持自己身份证、授权托付书（见附件2）及托付人的证券账户卡、有用持股凭据处理挂号手续（见附件3）。

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权托付书、证券账户卡、有用持股凭据及到会人身份证处理挂号手续（见附件3）。

　　（3）股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方法进行挂号（须在2022年4月25日下午4:30前送达至公司），不接受电线:00-4:30

　　3.挂号地址：长沙市芙蓉区五一大路447号湖南出资大厦21楼公司董事会办公室

　　在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，参与网络投票时触及的详细操作内容详见公告附件1。

　　1.为合作当时疫情防控作业，公司主张各股东及股东代表选用网络投票方法参与本次股东大会；

　　2.拟参与现场会议的股东及股东代表应契合湖南省、长沙市两级政府的防疫要求，并确保个人湖南省居民健康码是绿码；

　　3.请拟参与现场会议的股东及股东代表提早抵达会议地址做好到会挂号，全程标准佩带口罩，并自动合作体温检测、扫场所码、查验健康码和行程码等疫情防控办法。

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2022年度第3次董事会会议抉择》

　　（2）关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

　　=1\*GB3\*MERGEFORMAT①推举非独立董事（选用等额推举，应选人数为6位）

　　股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　=2\*GB3\*MERGEFORMAT②推举独立董事（选用等额推举，应选人数为3位）

　　股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　=3\*GB3\*MERGEFORMAT③推举股东代表监事（选用等额推举，应选人数为2位）

　　股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东能够将所具有的推举票数在2位监事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　3.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为:2022年4月26日上午9:15至下午3:00的恣意时刻。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录，在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

　　兹全权托付先生/女士代表我单位（个人），到会湖南出资集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列方案投票，该受托股东享有讲话权、表决权，关于列入股东大会的方案，均需依照以下清晰指示进行表决。

　　投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号、

　　2.已填妥及签署的股东参会挂号表，应最晚于2022年4月25日下午4:30之前以电子邮件、邮递或传线.如股东拟在本次股东大会上讲话，请在讲话意向及关键栏标明您的讲话意向及关键，并注明所需时刻。请留意，因股东大会时刻有限，股东讲话由本公司按挂号统筹安排，本公司不能确保本股东参会挂号表上标明讲话意向及关键的股东均能在本次股东大会上讲话；

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　1.湖南出资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第3次监事会会议告诉于2022年3月28日以书面方法宣布。

　　4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生掌管，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　5.本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　《公司2021年年度陈说（全文及摘要）》[公告编号：2022-012、2022-013]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审议《公司2021年年度陈说》的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　《公司关于2021年度赢利分配预案专项阐明的公告》[公告编号：2022-014]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　监事会对《公司2021年度赢利分配预案和本钱公积金转增股本的预案》宣布定见如下：

　　公司2021年度赢利分配预案契合公司实践状况和未来运营开展的需求，有利于公司的继续安稳健康开展，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

　　（1）公司根据我国证监会、深圳证券买卖所的有关规矩，遵从内部操控的基本准则，依照本身的实践状况，树立健全了掩盖公司各环节的内部操操控度，确保了公司事务活动的正常进行，维护了公司财物的安全和完好；

　　（2）公司内部操控组织机构完好，内部审计部分及人员配备完全到位，确保了公司内部操控关键活动的履行及监督充沛有用；

　　（3）内部操控点评陈说实在、完好地反映了公司内部操操控度的树立、健全和履行现状，契合公司内部操控的需求，对内部操控的整体点评是客观、精确的。

　　综上所述，监事会以为，公司内部操控点评陈说全面、实在、精确，反映了公司内部操控的实践状况，对《公司2021年度内部操控点评陈说》无异议。

　　经公司控股股东长沙环路建造开发集团有限公司提名，推选张彬先生、陈林先生为公司第七届监事会股东代表监事提名人，职工代表监事另由公司职工代表大会推举发生。

　　概况拜见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届推举的公告》[公告编号：2022-017]。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　湖南出资集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月31日举行2022年度第3次董事会会议及2022年度第3次监事会会议，审议经过了《公司2021年度赢利分配预案和本钱公积金转增股本的预案》。详细状况公告如下：

　　根据天健会计师事务所（一般特别合伙）出具的标准无保留定见审计陈说，公司2021年度完结归属于上市公司股东的净赢利51,888,290.98元，母公司完结净赢利70,795,815.86元。根据《公司章程》有关规矩，按母公司净赢利的10%提取法定盈利公积金7,079,581.59元。到陈说期末，可供股东分配的赢利为718,619,561.44元。

　　公司拟以2021年年底的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的赢利向公司整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），总计派发现金盈利9,984,316.22元（含税），剩下未分配赢利708,635,245.22元留下今后年度分配。2021年度不派送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　本分配预案发布后至施行前公司总股本发生变化的，公司将依照现金分红总额不变的准则相应调整每股现金分红金额。

　　本次赢利分配预案充沛考虑了公司现在及未来现金流量状况、开展所在阶段及出资资金需求等状况，统筹了整体出资者的合法权益，给予出资者合理的出资报答。公司2021年度赢利分配预案的施行估量不会对公司运营现金流发生严重影响，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

　　本次赢利分配预案契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等相关规矩，与公司实践状况及开展战略相符。

　　本次赢利分配预案现已公司2022年度第3次董事会会议及2022年度第3次监事会会议审议经过，需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　股东大会对赢利分配预案进行审议前，公司将经过多种途径（电话、传真、电子邮件、互动途径等）与股东特别是中小股东进行交流，充沛听取中小股东的定见和主张。

　　经仔细审议，独立董事以为《公司2021年度赢利分配预案和本钱公积金转增股本的预案》契合公司实践状况和未来运营开展的需求，有利于公司的正常运营和健康开展，契合《中华人民共和国公司法》《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东的利益的景象。因而，独立董事赞同《公司2021年度赢利分配预案和本钱公积金转增股本的预案》，并赞同提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　监事会经审议以为：《公司2021年度赢利分配预案和本钱公积金转增股本的预案》契合公司实践状况和未来运营开展的需求，有利于公司的继续安稳健康开展，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。该赢利分配预案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　1.本次赢利分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　2.在本预案宣布前，公司严格操控内情知情人的规模，对相关内情知情人履行了保密和禁止内情买卖的奉告责任，避免内情信息的走漏。

　　3.《公司独立董事关于2022年度第3次董事会会议相关方案和事项宣布的独立定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《企业会计准则》等相关规矩，为愈加实在、公允、合理反映公司到2021年12月31日的财政状况、财物价值及2021年度的运营效果，根据慎重性准则，公司对兼并报表规模内的各类财物进行了全面清查及评价，对存在减值痕迹的财物进行了减值测验，并根据测验效果，计提或转回相关减值预备。公司2021年度计提各项财物减值预备847.69万元，转回其他应收款坏账预备2,206.53万元，计入的陈说期间为2021年1月1日至2021年12月31日。详细如下：

　　存货贬价预备：公司存货依照本钱与可变现净值孰低计量，可变现净值选用存货近期商场均匀出价格格减去估量的出售费用以及相关税费后的金额。当其可变现净值低于本钱时，提取存货贬价预备。存货贬价预备一般按单个存货项目的本钱高于其可变现净值的差额提取。

　　公司对到2021年12月31日的存货进行了减值测验。经测验，浏阳财富新城房地产项目存货存在贬价状况：对现已到达出售条件的1、2、4、5、6号栋及车位和未到达出售条件的开发本钱进行贬价测验，上述财物账面价值为54,450.09万元，依照2021年已出售的同户型均匀出售单价估量为产品估量价格，减去估量竣工本钱及出售所有必要的估量费用作为存货可变现净值，测算得出财物期末存货可变现净值为53,663.31万元。根据可变现净值与账面价值相比较，年头已计提存货贬价预备31.57万元，本期已出售产品相应存货贬价预备转销22.25万元，本年度应计提存货贬价预备777.46万元。

　　本次公司计提各项财物减值预备837.68万元，转回其他应收款坏账预备2,206.53万元，估量添加归属于上市公司股东的净赢利1,368.85万元，占公司2021年度归属于上市公司股东的净赢利绝对值的份额为26.38%。

　　本次计提财物减值预备及转回其他应收款坏账预备事项现已天健会计师事务所（特别一般合伙）审计。

　　本次计提财物减值预备及转回其他应收款坏账预备事项，实在反映了公司财政状况，契合会计准则和相关方针要求，契合公司的实践状况，不存在危害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　本次计提财物减值预备及转回其他应收款坏账预备契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《企业会计准则》的规矩，是经财物减值测验后根据慎重准则而作出的，根据充沛，公允地反映了到2021年12月31日公司财政状况、财物价值及运营效果。

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