本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　（三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。2022年4月1日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议经过了《关于举行公司2022年第六次暂时股东大会的方案》。

　　1、现场会议举行时刻为：2022年4月18日（周一）16:00，会期半响。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的具体时刻为2022年4月18日（现场股东大会举行日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时刻为：2022年4月18日9:15－15:00。

　　1、现场表决方法：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行表决。

　　2、网络投票方法：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　（七）到会目标：1、凡于股权挂号日（2022年4月13日）下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高档管理人员；3、公司延聘的律师；4、依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

　　（八）现场会议举行地址：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

　　1、上述方案均为特别抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过。

　　2、依据《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》的要求，上述方案中，方案2为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者表决独自计票，独自计票成果将及时揭露发表。

　　3、上述方案经公司第十一届董事会第二十一次会议审议经过，相关内容于2022年4月2日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载发表。

　　1、挂号方法：凡契合上述条件的个人股东请持自己身份证和深圳证券账户卡，受托代理人到会还需持受托人身份证、授权托付书；法人股东持运营执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资历和身份证明、授权托付书及到会人身份证处理挂号手续。异地股东可用信函或传线、挂号地址：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本告诉附件1。

　　股东对总方案与具体提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年4月18日（现场股东大会举行当日）9:15一15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录网址在规矩的时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付 先生/女士（身份证号码： ）代表自己（单位）到会金科地产集团股份有限公司2022年第六次暂时股东大会，并代为行使表决权。自己（单位）已充沛了解本次会议有关审议事项及悉数内容，表抉择见如下：

　　证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-054号

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）举行第十届董事会第十一次会议，审议经过将6名初次颁发限制性股票的鼓励目标已获授但没有解锁的算计9.5万股限制性股票予以回购刊出；公司举行第十届董事会第二十三次会议，审议经过将7名鼓励目标算计477.5万股已获授但没有解锁的限制性股票（含初次颁发限制性股票及预留颁发限制性股票）予以回购刊出；公司举行第十届董事会第二十五次会议，审议经过将12名鼓励目标初次颁发已获授但没有解锁的算计83.75万股限制性股票予以回购刊出；公司举行第十届董事会第五十二次会议，审议经过将14名鼓励目标算计258.25万股已获授但没有解锁的限制性股票（含初次颁发限制性股票及预留颁发限制性股票）予以回购刊出。详见公司在信息发表媒体巨潮资讯网（）刊载的相关公告（公告编号：2017-169号、2018-135号、2018-154号、2020-134号）。

　　综上，公司施行回购刊出上述限制性股票算计829万股，公司注册资本也将随之产生变化，总股本由5,339,715,816股削减至5,331,425,816股。上述事项需要提交公司股东大会审议。

　　本公司告诉各债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司依照《公司法》等法令、法规的有关规矩实行相关责任，并向公司提出书面要求，且随附有关证明文件。依据公司2019年面向合格出资者揭露发行公司债券（第二期）（种类一）、公司2020年面向合格出资者揭露发行公司债券（第一期）（种类一）、公司2020年面向合格出资者揭露发行公司债券（第一期）（种类二）、公司2020年面向合格出资者揭露发行公司债券（第二期）（种类一）、公司2020年面向合格出资者揭露发行公司债券（第二期）（种类二）、公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）（种类一）、公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第二期）、公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第三期）和公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）的《债券持有人会议规矩》关于债券持有人会议举行的景象规矩，此次因公司股权鼓励方案产生回购刊出部分限制性股票导致减资，可不举行“19金科03”、“20金科01”、“20金科02”、“20金科03”、“20金科04”、“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”的债券持有人会议，敬请整体持有人重视相关危险。

　　证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-055号

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日举行的第十一届董事会第九次会议审议经过了《关于公司以会集竞价方法回购部分社会公众股份的方案》，赞同公司以会集竞价买卖方法运用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超越人民币7.90元/股，回购股份的资金总额不低于人民币5亿元（含5亿元），不超越人民币10亿元（含10亿元），回购施行期限为自董事会审议经过回购股份方案之日起12个月内。

　　本次回购部分社会公众股份方案及具体回购开展状况详见公司在巨潮资讯网（）上刊载的相关公告。

　　依据《上市公司股份回购规矩》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第9号逐个回购股份》（以下简称“回购指引”）等相关规矩，公司回购股份应该在每个月的前三个买卖日内发表到上月末的回购开展状况公告，现将公司回购股份的开展状况公告如下：

　　到2022年3月31日，公司经过回购专用证券账户以会集竞价买卖方法累计回购股份数量为42,697,900股，约占公司总股本的0.80%，最高成交价为5.16元/股，最低成交价为4.03元/股，买卖总金额189,976,868.40元（不含买卖费用）。本次回购契合公司回购方案的要求。

　　1、公司回购股份的时刻、数量、价格及会集竞价买卖的托付时段契合《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的相关规矩。

　　（1）公司年度陈说、半年度陈说公告前十个买卖日内，因特别原因推延公告日期的，自原预定公告日前十个买卖日起算；

　　（3）自或许对本公司股票买卖价格产生严重影响的严重事项产生之日或许在抉择方案过程中，至依法发表之日内；

　　2、公司初次回购股份现实产生之日（2021年7月21日）前五个买卖日（2021年7月14日至2021年7月20日）公司股票累计成交量为168,143,866股。公司每5个买卖日回购股份的数量未超越初次回购股份现实产生之日前五个买卖日公司股票累计成交量的25%（即42,035,966股）。

　　4、公司后续将依据商场状况继续在回购期限内施行本次回购方案，并依据相关规矩及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-052号

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及兼并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超越最近一期净财物100%、对财物负债率超越70%的控股子公司担保的金额超越公司最近一期净财物50%，以及对兼并报表外参股公司批阅的担保金额超越最近一期净财物30%，提请出资者充沛重视担保危险。

　　2、本次审议经过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为估计担保额度，将依据参股房地产项目公司融资等状况抉择是否予以施行。本次公司控股子公司原则上与其他股东依据合资协作协议的约好，按公司持股份额对参股房地产项目公司供给担保。如依据金融机构要求，公司控股子公司超越公司持股份额供给担保，为进一步防备担保危险，在供给担保后即将求其他股东或许参股房地产项目公司供给反担保。截止现在，本次估计的担保事项没有产生，担保协议亦未签署。担保事项实践产生后，公司将依照信息发表的相关规矩，及时实行信息发表责任。

　　为了进步参股房地产项目公司征信，满意金融机构风控要求，实行股东责任，支撑参股房地产项目公司继续健康开展，本次公司控股子公司包含但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上依据合资协作协议的约好，按公司持股份额对参股房地产项目公司融资等事项供给担保。如依据金融机构要求，公司控股子公司超越公司持股份额供给担保，为进一步防备担保危险，在供给担保后即将求其他股东或许参股房地产项目公司供给反担保。

　　1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司供给的估计新增担保金额算计不超越3,920万元，自股东大会审议经往后十二个月内有用。具体详见估计新增担保额度状况表。

　　2、在股东大会赞同上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司运营管理层，批阅因融资等事项而对参股房地产项目公司供给担保及调剂、签署所需各项法令文件的具体事宜。

　　3、在一起满意下列条件的状况下，公司可将股东大会审议经过的担保额度在担保目标间进行调剂：

　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超越上市公司最近一期经审计净财物的10%；

　　（3）在调剂产生时财物负债率超越70%的担保目标，仅能从财物负债率超越70%（股东大会审议担保额度时）的担保目标处取得担保额度；

　　（5）公司按出资份额对获调剂方供给担保、获调剂方或许其他主体采取了反担保等相关危险控制措施。

　　注：上表拟供给担保或反担保的控股子公司包含但不限于重庆金科，具体担保方法及担保公司以担保事项实践产生时金融机构的要求为准。

　　上述事项现已2022年4月1日举行的公司第十一届董事会第二十一次会议审议经过，表决成果为：9票赞同，0票对立，0票放弃。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩，本方案需提交公司股东大会审议，并经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　与本公司联系：公司持有其49%的股权，河南昌建地产有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在相关联系。

　　到2020年度末，该公司财物总额为28,939.44万元，负债总额为29,648.01万元，净财物为-708.57万元，2020年度完成运营收入0万元，利润总额-708.57万元，净利润-708.57万元。

　　本次审议经过的对参股公司的担保额度为估计担保额度，将依据其运营、融资等状况抉择是否予以施行。到现在，担保事项没有产生，担保协议亦未签署。担保事项实践产生后，公司将依照信息发表的相关规矩，及时实行信息发表责任。

　　本公司董事会经仔细审议并审慎判别，本次被担保目标为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资等需要为上述参股房地产项目公司供给担保是满意金融机构风控要求、支撑参股房地产项目公司运营开展，有利于参股房地产项目公司的开发建造，契合公司整体利益。

　　公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股份额对参股房地产项目公司供给担保。如依据金融机构要求，公司控股子公司超越公司持股份额供给担保，为进一步防备担保危险，在供给担保后即将求其他股东或许参股房地产项目公司供给反担保，担保公正、合理，不存在危害公司及股东利益的景象。针对公司控股子公司供给担保的参股房地产项目公司，公司将组织专人参加运营管理，严控财政危险，而且上述参股房地产项目公司开发的项现在景杰出，财物优秀，具有较强的偿债才能，不存在不能如期归还金融机构告贷的危险，担保危险可控。本次供给担保所融得的资金悉数用于参股房地产项目公司生产运营，危险可控，不存在与我国证监会发布的《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的状况。

　　到2022年2月末，本公司及控股子公司不存在逾期担保和触及诉讼的担保。本公司对参股公司供给的担保余额为142.75亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司供给的担保余额为519.36亿元，算计担保余额为662.11亿元，占本公司最近一期经审计净财物的179.33%，占总财物的17.37%。跟着公司、控股子公司及参股公司对借款的偿付，公司或控股子公司对其供给的担保责任将主动免除。现在公司、控股子公司及参股公司运营正常，资金富余，不存在不能如期偿付借款而承当担保责任的危险。

　　证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-051号

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月29日以专人投递、电子邮件等方法宣布关于举行公司第十一届董事会第二十一次会议的告诉，会议于2022年4月1日以通讯表决方法举行。本次会议由公司董事长周达先生招集并掌管，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，会议构成的抉择合法有用。本次董事会会议经过如下方案：

　　一、审议经过《关于因回购刊出部分限制性股票导致公司注册资本削减暨修正〈公司章程〉的方案》

　　公司于2015年12月施行限制性股票鼓励方案，依据该鼓励方案的相关规矩，对不契合鼓励条件的限制性股票需予以回购刊出。公司于2020年7月20日举行第十届董事会第五十二次会议，审议经过将14名鼓励目标算计258.25万股已获授但没有解锁且不契合鼓励条件的限制性股票予以回购刊出。本次回购刊出事宜完成后，公司注册资本将由5,334,008,316元削减为5,331,425,816元。

　　鉴于上述状况，依据《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规的规矩，结合公司本身实践状况，公司拟对《金科地产集团股份有限公司章程》部分条款进行如下修正：

　　为了进步参股房地产项目公司征信，满意金融机构风控要求，实行股东责任，支撑参股房地产项目公司继续健康开展，本次公司控股子公司包含但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上依据合资协作协议的约好，按公司持股份额对参股房地产项目公司融资供给担保。如依据金融机构要求，公司控股子公司超越公司持股份额供给担保，为进一步防备担保危险，在供给担保后即将求其他股东或许参股房地产项目公司供给反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司供给的估计新增担保金额算计不超越3,920万元，自股东大会审议经往后十二个月内有用。

　　本方案具体内容拜见同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于对部分参股房地产项目公司添加担保额度的公告》。

　　该方案需提交公司股东大会审议，并经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　公司定于2022年4月18日（周一）16点00分，在公司会议室举行2022年第六次暂时股东大会，股权挂号日为2022年4月13日（周三）。