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　　公司租借我国建材办公楼。估计2016年全年应付出房子租借金额算计3,702.94万元。

　　主营事务：建材行业工程规划（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程规划（甲级），工程监理；建材及建材配备的出产、出售，水泥技能服务，运营本院的技能、产品出口和原辅资料、机械设备、仪器外表、零配件进口，承揽境外建材行业工程和境内世界投标工程；承揽上述境外工程的勘测、咨询、规划和监理项目；上述境外工程所需的设备、资料出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；房子租借

　　是公司实践操控人我国建材集团全资子公司我国修建资料科学研讨总院（以下简称“建材总院”）的三级全资公司

　　公司子公司淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）、北新建材(湖南)有限公司（以下简称“湖南北新”）、北新建材(陕西)有限公司（以下简称“陕西北新”）、北新建材(天津)有限公司（以下简称“天津北新”）向合肥院收买设备。估计2016年全年相关买卖金额算计135.75万元。

　　主营事务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制作。出售修建资料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、金属资料、五金交电；技能开发、技能服务、技能咨询；货品进出口、技能进出口、署理进出口；租借机械设备（不含轿车租借）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动）

　　是公司实践操控人我国建材集团的全资子公司中建材财物办理公司的相对控股公司

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司向北新塑管收买原资料；公司向北新塑管出售产品；北新居处产业有限公司（以下简称“北新居处”）向北新塑管供给电；北新居处向北新塑管租借房子；北新居处向北新塑管收取物业费。估计2016年全年相关买卖金额算计568.03万元。

　　（五）我国建材查验认证集团股份有限公司（以下简称“我国建材查验认证集团”）

　　主营事务：认证（事务规模以认证组织赞同书为准，其认证组织赞同书有用期至2018年12月10日）；产品质量查验；建造工程质量工程检测；仪器设备、规范样品、规范物质的研发和出售；安全出产技能服务及咨询；查验办法、查验规范的研讨开发；人员训练；节能技能服务；节能项目点评（不含财物点评）；建材出产安全技能咨询；货品进出口；技能进出口；署理进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司及公司子公司北新绿色居处有限公司（以下简称“绿色居处”）、镇江北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）、湖北北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）承受我国建材查验认证集团供给的产品检测及认证服务；公司承受我国建材查验认证集团供给的咨询服务。估计2016年全年相关买卖金额算计117.39万元。

　　主营事务：建材机械设备、新式非金属矿藏资料设备制作与装置及技能服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船只配件、五金件、舞台设备、矿山设备制作；设备装置；金属资料、修建资料、焦炭出售；货品进出口事务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务；（限分支组织运营：煤炭出售）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　是公司实践操控人我国建材集团的全资子公司我国联合配备集团有限公司二级控股公司

　　公司子公司泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、淮南北新、北新建材（嘉兴）有限公司、湖南北新、陕西北新、天津北新向北新机械收买设备。估计2016年全年相关买卖金额算计3,437.13万元。

　　主营事务：制作新式修建资料、装修资料及配套产品、机械设备、金属房子；出售煤炭；轿车货运；承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；自营和署理各类产品及技能的进出口事务，但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外；房地产开发，出售产品房；新式修建资料、装修资料及配套产品、机械设备、金属房子的技能开发、出售、技能服务；出售金属资料、木材、修建机械、轿车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；运营本企业的进料加工和“三来一补”事务。（未经专项批阅项目在外）

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司及公司子公司太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）、泰山石膏、泰安市金盾建材有限公司向北新集团出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计425.1万元。

　　主营事务：承受托付进行物业办理；供给劳务服务；出售百货、五金交电、修建资料、装修资料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装修；从事房地产经济事务；机动车公共停车场服务；法令、法规制止的，不得运营；应经批阅的，未获赞同前不得运营；法令、法规未规矩批阅的，自主挑选运营项目，展开运营活动

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司向北新物业供给电；公司向北新物业交纳供暖费；公司租借北新物业的房子；公司向北新物业交纳医药审阅服务费。估计2016年全年相关买卖金额算计236.08万元。

　　主营事务：托付出产、拼装集成房子；施工总承揽；专业承揽；劳务分包；出售修建资料；货品进出口、署理进出口、技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动。）

　　是北新集团控股子公司北新房子有限公司（以下简称“北新房子”）的全资子公司

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司及公司子公司新乡北新、绿色居处向北新集成房子出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计26万元。

　　主营事务：集成房子及相关组件研发、制作、装置，供给相关技能支持和服务；房子修建工程施工总承揽；室表里装修工程规划、施工总承揽。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司子公司绿色居处、泰山石膏向连云港房子出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计140万元。

　　（十一）我国建材查验认证集团浙江有限公司（以下简称“我国建材查验认证集团浙江公司”）

　　主营事务：修建资料、建造工程质量、动力、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技能服务，检测技能开发、技能咨询服务、训练服务，检测仪器设备的研发和出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司及公司子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）、太仓北新、泰山石膏、泰山石膏（温州）有限公司承受我国建材查验认证集团浙江公司产品检测服务。估计2016年全年相关买卖金额算计26.22万元。

　　主营事务：新资料的科研开发和技能咨询服务；出资兴办实业（详细项目另行申报）；国内贸易，货品及技能的进出口事务（法令、行政法规、国务院抉择规矩在挂号前须经赞同的项目在外）；运营广告事务；仓储、货运事务。家庭装修规划、施工；自有物业租借、装卸设备租借；（企业运营触及前置性行政答应的，须获得前置性行政答应文件后方可运营）；煤炭批发运营（凭有用《煤炭运营资格证》运营）

　　居处：深圳市罗湖区公民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房

　　是公司控股股东我国建材的参股公司我国巨石股份有限公司（以下简称“我国巨石”）的全资子公司

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司及公司子公司姑苏北新矿棉板有限公司、肇庆北新建材有限公司向北新科技出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计275万元。

　　主营事务：水泥熟料制作、出售；水泥出售；水泥用石灰岩挖掘、出售；废石出售；黄砂、石子出产，出售（触及答应的凭有用答应证运营）

　　是公司控股股东我国建材的控股子公司南边水泥有限公司（以下简称“南边水泥”）的全资子公司

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司子公司泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司（以下简称“宣城泰山”）向郎溪水泥出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计45万元。

　　主营事务：答应运营项目：无。一般运营项目：一般水泥和特种水泥及制品制作、出售，自营和署理各类产品及技能的进出口事务，国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司子公司宣城泰山向溧阳南边出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计60万元。

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司子公司宣城泰山向宣城南边收买资料、出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计48.2万元。

　　主营事务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火资料、新式修建资料、装修资料、无机非金属资料、自动化外表、建材设备的研发、开发、出产、出售、技能转让与服务；上述产品的科研剖析测验、计量；上述产品的展现；进出口事务；实业出资；物业办理；自有房子租借；建材设备租借；房子装修；机动车收费停车场；技能信息咨询服务；广告事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司托付建材总院供给技能服务。估计2016年全年相关买卖金额算计465.3万元。

　　主营事务：水泥出产、出售；水泥用石灰岩（采矿答应证到2025年9月7日止）露天挖掘。（依法须经赞同的项目经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司子公司宣城泰山向新杭南边出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计50万元。

　　主营事务：《我国建材科技》的出书、发行；广告规划、制作；会议服务；承办展览展现活动

　　公司向我国建材科技收买产品。估计2016年全年相关买卖金额算计0.1万元。

　　主营事务：出产新式建材（包含薄板钢骨轻质高强墙体资料、部件、修建物、节能环保型钢结构修建物）；制作、加工高级环保型装修装修资料及居处设备；研讨开发新式建材（包含薄板钢骨轻质高强墙体资料、部件、修建物、节能环保型钢结构修建物）；规划高级环保型装修装修资料及居处设备；供给自产产品的技能服务；出售自产产品；署理进出口、货品进出口、技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动。）

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司及公司子公司故城北新建材有限公司、绿色居处、太仓北新、宁波北新向北新房子出售产品；北新居处向北新房子供给电、收取土地租借费。估计2016年全年相关买卖金额算计982.18万元。

　　主营事务： 加工金属结构修建物、金属结构修建物部件；施工总承揽；专业承揽；劳务分包；房子建造工程勘测规划；室内装修工程规划；城市园林绿化；工程和技能研讨与实验展开；工程预备；产品规划；技能推广；货品进出口、署理进出口、技能进出口；出售自产产品。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动。)

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司及公司子公司广安北新建材有限公司、绿色居处、泰山石膏向轻钢房子北京公司出售产品；北新居处向轻钢房子北京公司租借房子、收取物业费。估计2016年全年相关买卖金额算计334.13万元。

　　主营事务：答应运营项目：无，一般运营规模：水泥及其他修建资料，水泥出产设备的开发、制作和出售，技能开发和咨询服务；货品进出口，技能进出口

　　3.履约才能剖析：依据其财务状况和资信状况，该相关人可以准时、足额向上市公司付出相关买卖金钱

　　公司子公司宣城泰山向长兴南边出售产品。估计2016年全年相关买卖金额算计160万元。

　　主营事务：前置答应运营项目：预拌产品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土制品、混凝土添加剂（不含危险化学品）、干混砂浆的出产、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　平邑北新建材有限公司向费县中联收买资料。估计2016年全年相关买卖金额算计3万元。

　　主营事务：新资料的技能开发、技能服务；玻璃纤维及其制品、复合资料、修建资料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原资料、化工原料、设备及配件的批发；自有房子的租借；设备装置；信息技能服务；企业办理；财物办理。以上触及行政答应的凭答应证运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司与相关方之间发生的各项相关买卖均依照自愿、相等、互惠互利、公正公允的准则进行，不会危害上市公司的利益。

　　假如有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；假如政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用商场价；如商场价不适用或不再适用，则双方赞同委任独立的审计师或点评师依据相关资料来确认其以为精确和公允之定价规范。

　　公司承受实践操控人我国建材集团托付中信银行股份有限公司总行运营部向公司发放告贷，其托付告贷利率为实践提款日（2012-12-24）我国公民银行同期同层次告贷基准利率下浮 10%，不会危害上市公司的利益。

　　公司的上述日常相关买卖继续发生，公司与各买卖方现已构成了安稳的合作联系。在收买方面的相关买卖，为公司供给了继续、安稳的原资料来历；在出售方面的相关买卖，有利于扩展公司出售商场、进步公司出售额；公司向相关方租借的房子、供给的水电汽进步了相关财物的运用功率等。

　　该等相关买卖事项对公司的出产运营并未构成晦气影响或危害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司首要事务不会因而而对相关人构成依靠或许被其操控。

　　1.2016年3月17日，公司第六届董事会第2次会议审议经过了《关于公司2016年度估计日常相关买卖的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，相关董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁逃避对本项方案的表决。

　　3.依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、公司规章等相关规矩，上述相关买卖事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司及控股子公司将依据运营中详细的事务与本公告宣布的相关方签署单项合同。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）为合理运用搁置资金，进步资金运用功率，添加收益，公司及其各级子公司拟运用任一时点算计不超越15亿元公民币的自有搁置资金进行托付理财，在确保资金安全性和流动性的基础上完成资金的保值增值。在15亿元公民币的额度内，公司及其各级子公司可一起翻滚运用，运用期限自董事会抉择经过之日起一年之内有用，并授权进行托付理财的主体的法定代表人及办理层依据有关法令法规的规矩，在前述额度内详细施行每一笔托付理财有关事宜，包含但不限于挑选产品、确认实践出资金额、签署有关文件等。授权有用期自公司董事会抉择经过之日起一年内有用。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、公司规章等相关规矩，本次托付理财事项无需提交股东大会审议。本次托付理财不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

　　在不影响公司及其各级子公司正常运营及出资危险可控的前提下，运用部分自有搁置资金进行托付理财，进步公司及其各级子公司的自有搁置资金运用功率，进步财物报答率，发明更大的收益。

　　2016年度，公司及其各级子公司运用任一时点算计不超越公民币15亿元的自有搁置资金进行托付理财。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可一起翻滚运用。

　　公司及其各级子公司进行托付理财所运用的资金悉数为公司及其各级子公司各自的自有资金，资金来历合法合规。

　　公司及其各级子公司进行托付理财的资金用于托付商业银行进行危险可控的出资理财，不出资于股票及其衍出产品、证券出资基金、以证券出资为意图的托付理财产品。出资的种类为安全性高、流动性好的低危险、短期（不超越一年）的保本起浮收益型银行理财产品。

　　公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的状况下，依据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或换回，托付理财以不影响公司及其各级子公司日常运营资金需求为前提条件。

　　公司及其各级子公司对托付理财产品的危险与收益，以及未来的资金需求进行了充沛的预估与测算，运用搁置自有资金出资保本起浮收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常运营运作与主营事务的展开，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定时存款收益率。理财产品的出资，有利于进步公司及其各级子公司自有资金的运用功率，获得必定的出资收益，进步公司整体成绩水平，为股东获取更多出资报答。

　　1.保本起浮收益型银行理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　2.详细施行部分要及时剖析和盯梢理财产品投向、项目开展状况，如点评发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。

　　3.公司及其各级子公司内部审计部分担任对购买理财产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，对或许存在的危险进行点评。

　　4.独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业组织进行审计。

　　5.公司将依据深圳证券买卖所的相关规矩，在定时陈说中宣布陈说期内理财产品的购买及损益状况。

　　2016年3月17日，公司第六届董事会第2次会议审议经过了《关于公司及其各级子公司运用搁置自有资金进行托付理财的方案》。独立董事和监事会对此宣布了定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、公司规章等相关规矩，本次托付理财事项无需提交股东大会审议。

　　1.公司及其各级子公司均已树立了较完善的内部操操控度与系统，可以有用操控出资危险，确保资金安全。

　　2.公司及其各级子公司运用搁置自有资金进行托付理财，有利于进步公司及其各级子公司自有资金的运用功率，不会影响公司及其各级子公司的日常运营运作和主营事务的展开，不存在危害广阔中小股东利益的行为。

　　综上所述，咱们一致赞同公司及其各级子公司运用任一时点算计不超越公民币15亿元的自有搁置资金进行托付理财。

　　公司于2016年3月17日举行第六届监事会第2次会议审议经过了《关于公司及其各级子公司运用搁置自有资金进行托付理财的方案》，监事会以为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司运用任一时点算计不超越公民币15亿元的自有搁置资金进行托付理财，有利于进步资金运用功率，添加收益，不会影响日常运营运作和主营事务的展开，契合公司和整体股东的利益，且批阅与决策程序合法合规。赞同公司及其各级子公司运用任一时点算计不超越公民币15亿元的自有搁置资金进行托付理财。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第2次会议审议经过了以下抉择：

　　泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司，运营状况和资信状况杰出。为满意泰山石膏正常出产运营需求，在公司股东大会赞同本方案之日起至2016年度股东大会举行之日止的相关期间内，公司拟为泰山石膏供给总计不超越100,000万元的归纳授信额度担保和流动资金告贷担保，详细如下：

　　1.为泰山石膏在我国银行股份有限公司泰安分行的公民币22,000万元归纳授信额度供给确保担保，担保期限壹年；

　　2.为泰山石膏在我国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的公民币35,000万元归纳授信额度供给确保担保，担保期限壹年；

　　3.为泰山石膏在我国工商银行股份有限公司宁阳支行的公民币13,000万元归纳授信额度供给确保担保，担保期限壹年；

　　4.为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的公民币7,300万元归纳授信额度供给确保担保，担保期限壹年；

　　5.为泰山石膏在我国光大银行股份有限公司泰安分行的公民币2,700万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　6.为泰山石膏在我国建造银行股份有限公司泰安青年路支行的公民币10,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　7.为泰山石膏在我国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的公民币10,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年。

　　依据有关法令法规及本公司规章的有关规矩，此方案还须提交公司股东大会审议。

　　(二)审议经过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司供给担保的方案》

　　泰山石膏全资具有阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称“聊城泰山”）、泰山石膏（重庆）有限公司（以下简称“重庆泰山”）、泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、泰山石膏（宣城）有限公司（以下简称“宣城泰山”）、泰山石膏（襄阳）有限公司（以下简称“襄阳泰山”）、威尔达（辽宁）环保资料有限公司（以下简称“威尔达泰山”）等11家子公司，并控股泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）、泰山石膏（威海）有限公司（以下简称“威海泰山”）、泰山石膏（济源）有限公司（以下简称“济源泰山”）等4家子公司，该等子公司运营状况和资信状况杰出。为满意该等子公司正常出产运营需求，在公司股东大会赞同本方案之日起至2016年度股东大会举行之日止的相关期间内，拟由泰山石膏为该15家子公司供给总计不超越64,000万元的流动资金告贷担保、归纳授信额度担保和项目告贷担保，详细如下：

　　1.赞同泰山石膏为阜新泰山在我国农业银行股份有限公司阜新分行的公民币2,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　2.赞同泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的公民币3,500万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　3.赞同泰山石膏为南通泰山在招商银行股份有限公司海门支行的公民币3,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　4.赞同泰山石膏为巢湖泰山在我国农业银行股份有限公司巢湖市支行的公民币3,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　5.赞同泰山石膏为辽宁泰山在我国建造银行股份有限公司葫芦岛分行的公民币3,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　6.赞同泰山石膏为辽宁泰山在我国农业银行股份有限公司葫芦岛分行的公民币3,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　7.赞同泰山石膏为陕西泰山在我国建造银行股份有限公司渭南分行的公民币3,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　8.赞同泰山石膏为陕西泰山在我国银行股份有限公司渭南分行的公民币2,000万元归纳授信额度供给确保担保，担保期限壹年；

　　9.赞同泰山石膏为聊城泰山在我国银行股份有限公司冠县支行的公民币4,000万元归纳授信额度供给确保担保，担保期限壹年；

　　10.赞同泰山石膏为重庆泰山在我国工商银行股份有限公司重庆江津支行的公民币2,500万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　11.赞同泰山石膏为河南泰山在我国工商银行股份有限公司偃师支行的公民币4,000万元归纳授信供给确保担保，担保期限壹年；

　　12.赞同泰山石膏为河南泰山在招商银行股份有限公司洛阳分行的公民币4,000万元归纳授信供给确保担保，担保期限壹年；

　　13.赞同泰山石膏为宣城泰山在我国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行的公民币3,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　14.赞同泰山石膏为宣城泰山在我国银行股份有限公司宣城分行的公民币3,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　15.赞同泰山石膏为襄阳泰山在我国银行股份有限公司襄阳襄城支行的公民币5,000万元项目告贷供给确保担保，担保期限肆年；

　　16.赞同泰山石膏为威尔达泰山在交通银行抚顺分行大官支行的公民币3,000万元归纳授信供给确保担保，担保期限壹年；

　　17.赞同泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的公民币2,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　18.赞同泰山石膏为平山泰山在我国农业银行股份有限公司平山县支行的公民币3,000万元归纳授信供给确保担保，担保期限壹年；

　　19.赞同泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的公民币2,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年；

　　20.赞同泰山石膏为威海泰山在中信银行股份有限公司威海乳山支行的公民币3,000万元归纳授信供给确保担保，担保期限壹年；

　　21.赞同泰山石膏为济源泰山在我国银行股份有限公司济源分行的公民币3,000万元流动资金告贷供给确保担保，担保期限壹年。

　　依据有关法令法规及本公司规章的有关规矩，此方案还须提交公司股东大会审议。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、修建资料、装修资料及新式修建资料的出产、出售；磷酸副产品磷石膏、修建五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件出售；轿车配件零售；废纸、废纸箱收买、出售；玉石雕琢；装修装修；存案规模进出口事务。答应证规模内一般货运（限分支组织运营）

　　与公司的相关联系：泰山石膏是公司控股65%的子公司。其间，公司直接持有泰山石膏42%股权，公司全资子公司北京东联出资有限公司直接持有泰山石膏23%股权，泰安市安居乐业出资集团有限公司持有16%股权，贾同春等35名天然人持有16.46%股权，泰安市和达出资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业持有2.54%股权。

　　到2015年12月31日，泰山石膏兼并规模内财物总额算计为764,586.96万元，负债总额为348,908.8万元，或有事项触及的总额为39,083.90万元，归归于母公司净财物为391,256.63万元；2015年度，泰山石膏运营收入为544,138.54万元，利润总额为105,618.00万元，归归于母公司的净利润为88,980.88万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新式修建资料、装修装修资料的出产、出售

　　到2015年12月31日，阜新泰山财物总额为11,820.66万元，负债总额为5,022.64万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为6,798.02万元；2015年，阜新泰山运营收入为13,718.70万元，利润总额为2,578.54万元，归归于母公司的净利润为2,249.78万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他修建用金属制品的出产出售

　　产权及操控联系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，泰安市金盾建材有限公司（泰山石膏全资子公司）持有30%股权

　　到2015年12月31日，南通泰山财物总额为26,806.68万元，负债总额为8,754.01万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为18,052.67万元；2015年，南通泰山运营收入为31,788.55万元，利润总额为6,661.98万元，归归于母公司的净利润为5,756.64万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、修建用金属制品加工、出售

　　到2015年12月31日，巢湖泰山财物总额为20,546.92万元，负债总额为10,987.74万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为9,559.19万元；2015年，巢湖泰山运营收入为19,918.59万元，利润总额为3,502.62万元，归归于母公司的净利润为3,092.84万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它修建用金属制品的出产、出售

　　到2015年12月31日，辽宁泰山财物总额为29,736.75万元，负债总额为16,763.69万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为12,973.07万元；2015年，辽宁泰山运营收入为19,483.33万元，利润总额为5,502.31万元，归归于母公司的净利润为4,590.1万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新式修建资料、装修资料的出产、出售

　　到2015年12月31日，陕西泰山财物总额为14,418.07万元，负债总额为5,086.00万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为9,332.07万元；2015年，陕西泰山运营收入为14,469.48万元，利润总额为4,033.50万元，归归于母公司的净利润为3,634.85万元。

　　运营规模：纸面石膏板出产、出售；石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建材、金属制品（国家制止或限制公司运营的在外）出售

　　到2015年12月31日，聊城泰山财物总额为16,075.59万元，负债总额为7,318.17万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为8,757.42万元；2015年，聊城泰山运营收入为18,499.56万元，利润总额为5,404.46万元，归归于母公司的净利润为4,485.96万元。

　　运营规模：出产、出售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新式修建资料、装修装修资料

　　到2015年12月31日，重庆泰山财物总额为12,132.63万元，负债总额为3,593.74万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为8,538.88万元；2015年，重庆泰山运营收入为18,369.50万元，利润总额为3,158.07万元，归归于母公司的净利润为2,944.77万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新式修建资料、装修资料的出产出售

　　到2015年12月31日，河南泰山财物总额为27,426.49万元，负债总额为6,899.99万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为20,526.50万元；2015年，河南泰山运营收入为25,788.35万元，利润总额为6,862.07万元，归归于母公司的净利润为5,758.37万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他修建用金属制品、新式修建资料、装修资料的出产、出售

　　到2015年12月31日，宣城泰山财物总额为15,111.34万元，负债总额为8,359.39万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为6,751.95万元；2015年，宣城泰山运营收入为18,359.39万元，利润总额为4,463.95万元，归归于母公司的净利润为3,780.92万元。

　　运营规模：纸面石膏板、装修石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他修建用金属制品、新式建资料、装修资料出产、出售

　　到2015年12月31日，襄阳泰山财物总额为12,881.76万元，负债总额为8,127.24万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为4,754.51万元；2015年，襄阳泰山运营收入为1.45万元，利润总额为-181.81万元，归归于母公司的净利润为-181.82万元。

　　运营规模：纸面石膏板、装修石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、修建用金属制品、修建资料、装修资料的出产出售

　　到2015年12月31日，威尔达财物总额为15,911.07万元，负债总额为13,723.30万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为2,187.77万元；2015年，威尔达运营收入为745.18万元，利润总额为-528.27万元，归归于母公司的净利润为-528.08万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、修建用金属制品的出产、出售（需专项批阅的未经赞同不得运营）

　　产权及操控联系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权

　　到2015年12月31日，平山泰山财物总额为8,694.65万元，负债总额为2,832.94万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为5,861.71万元；2015年，平山泰山运营收入为13,622.6万元，利润总额为3,307.17万元，归归于母公司的净利润为2,803.04万元。

　　产权及操控联系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有30%股权

　　到2015年12月31日，秦皇岛泰山财物总额为5,683.57万元，负债总额为2,141.89万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为3,541.67万元；2015年，秦皇岛泰山运营收入为9,066.77万元，利润总额为1,067.76万元，归归于母公司的净利润为1,012.94万元。

　　运营规模：纸面石膏板、装修石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、修建资料出产出售、修建五金出售

　　产权及操控联系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，威海恒邦化工有限公司持有30%股权

　　到2015年12月31日，威海泰山财物总额为17,268.16万元，负债总额为9,989.21万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为7,278.95万元；2015年，威海泰山运营收入为17,816.90万元，利润总额为6,124.56万元，归归于母公司的净利润为5,002.76万元。

　　运营规模：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨、装修资料的出产、出售

　　产权及操控联系：公司控股子公司泰山石膏持有85%股权，济源市万洋锻炼（集团）有限公司持有15%股权

　　到2015年12月31日，济源泰山财物总额为15,110.37万元，负债总额为10,673.93万元，或有事项触及的总额为0.00万元，净财物为4,436.45万元；2015年，济源泰山运营收入为5,935.36万元，利润总额为1,802.46万元，归归于母公司的净利润为1,510.24万元。

　　公司董事会以为：泰山石膏是公司的控股子公司，运营状况杰出，资信状况杰出，有较强的偿还债务才能，对其供给担保不会对公司发生晦气影响。为满意泰山石膏正常出产运营需求，公司董事会赞同公司为其银行信贷事务供给担保。

　　阜新泰山、南通泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、陕西泰山、聊城泰山、重庆泰山、河南泰山、宣城泰山、襄阳泰山、威尔达泰山、平山泰山、秦皇岛泰山、威海泰山、济源泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。这15家公司运营状况杰出，资信状况杰出，有较强的偿还债务才能，对其供给担保不会对泰山石膏以及公司发生晦气影响。为满意上述15家公司的正常出产运营需求，公司董事会赞同泰山石膏为其银行信贷事务供给担保。

　　持有泰山石膏16%股权的股东泰安市国有财物运营有限公司、持有泰山石膏16.46%股权的股东贾同春等35名天然人和持有泰山石膏2.54%股权的股东泰安市和达出资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业为公司对泰山石膏供给的上述担保事项向公司出具了担保函（按各自持股份额承当担保危险）。待担保事项详细施行时，泰山石膏将以公司财物向公司供给反担保。

　　平山泰山是泰山石膏的控股子公司，持有平山泰山30%股权的股东石家庄华澳电力有限责任公司依据泰山石膏与其签署的《出资协议》约好依照出资额的固定份额获得收益，不以股权份额享用股东权益，实践出产运营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向平山泰山供给的担保事项未供给相应担保或反担保。待担保事项详细施行时，平山泰山将以公司财物向泰山石膏供给反担保。

　　秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，持有秦皇岛泰山30%股权的股东河北天人化工股份有限公司与其于2010年4月17日的签署的股东会抉择，约好依照出售纸面石膏板的固定价格获得收益，不以股权份额享用股东权益，实践出产运营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向秦皇岛泰山供给的担保事项未供给相应担保或反担保。待担保事项详细施行时，秦皇岛泰山将以公司财物向泰山石膏供给反担保。

　　威海泰山是泰山石膏的控股子公司，持有威海泰山30%股权的股东威海恒邦化工有限公司依据泰山石膏与其签署的《协议书》约好依照其供给石膏的数量获得收益，不以股权份额享用股东权益，实践出产运营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向威海泰山供给的担保事项未供给相应担保或反担保。待担保事项详细施行时，威海泰山将以公司财物向泰山石膏供给反担保。

　　济源泰山是泰山石膏的控股子公司，持有济源泰山15%股权的股东济源市万洋锻炼（集团）有限公司依据泰山石膏与其签署的《合资协议书》约好依照出资额的固定份额获得收益，不以股权份额享用股东权益，实践出产运营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向济源泰山供给的担保事项未供给相应担保或反担保。待担保事项详细施行时，济源泰山将以公司财物向泰山石膏供给反担保。

　　阜新泰山、南通泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、陕西泰山、聊城泰山、重庆泰山、河南泰山、宣城泰山、襄阳泰山、威尔达泰山是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，对泰山石膏向上述11家公司供给的担保事项未供给反担保。

　　到2016年3月16日，公司对部属公司供给的担保总额为82,900.00万元，占公司2015年12月31日经审计的兼并会计报表归归于母公司净财物780,104.98万元的10.63%。前述悉数担保系对公司控股子公司供给的担保。