据我国证券报6日报导，据SEC日前公告，SEC宣告对Trade Coin Club运营商提起诉讼，宣称这是一个大规模的加密庞氏圈套。

　　SEC表明，Trade Coin Club创建者和三名美国建议人在2016年至2018年期间从全球10万多名出资者手中筹集了超越82000枚比特币，其时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。Trade Coin Club许诺机器人每秒进行“数百万次微买卖”，向出资者供给0.35%的最低每日报答。SEC指出，该渠道的用户收益彻底来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利买卖，仰赖于典型后金补前金的运作方法。

　　事实上，使用出资者对数字财物的爱好而进行加密钱银诈骗的事例在海外并不稀有。就在本年8月初，SEC指控加密钱银渠道Forsage兴办及营销团队等11人涉嫌参加加密钱银庞氏圈套，涉案金额超3亿美元，触及全球数百万散户出资者。

　　近期，美股商场全体呈“动荡不安”走势。在美国经济衰退风险增大和美股兜售压力增强的布景下，SEC宣告正告，或有更多公司在经营不善的情况下进行诈骗。

　　SEC署理首席会计师Paul Munter称，其时美国的经济环境存在很大的不确认性，从前史上看，这种环境往往会导致诈骗风险添加。因而，“咱们正尽力积极主动地与商场对话”。

　　Munter在上个月的一份声明中表明，SEC忧虑审计师往往不能对潜在金融诈骗的风险信号做出及时和充沛的反响。当审计师专心于他们不需要做的工作时，“特别令人不安”，这可能会下降发现公司诈骗的可能性。

　　本年以来，币圈“雷声阵阵”，继续演出超级风暴。因不同缘由而堕入流动性危机之际，多家加密财物渠道已约束用户的买卖活动。

　　7月17日，安银（AEX）买卖所发布公告称，依据广西警方的要求，将于2022年7月17日15:32（UTC+8）暂停渠道相关服务，全力协作警方查询。后续等候警方公告。安银开创人为黄天威，建立于2003年，是加密钱银买卖所建立时刻最长的几家中型买卖所之一。

　　此前，受“LUNA”项目暴雷触及，6月16日，安银发布公告宣告，即日起36小时内将暂停包含比特币、以太坊等干流币种的提款服务，并于6月25日采取了每日提现限额500美元的战略。

　　依据安银其时发表的数据，自5月中旬LUNA以来，其各类财物流出总市值已达4.5亿USDT（包含协作组织退出），约合人民币30亿元。

　　与此同时，安银存在Curve（去中心化金融服务协议）里的USDC、USDT两种安稳币财物均遭到TerraUSD触及，呈现了很多丢失，但详细金额未发表。

　　7月25日，加密钱银买卖所虎符（Hoo）在官网和微博发布《关于虎符债币转化计划、合伙人出资及其它事务优化计划》公告，称其将于8月1日起中止一切买卖服务，吊销一切事务状况，用户财物转移至钱包账户。

　　此前6月19日，虎符发布公告称，近期因为商场行情动摇大，加上业界一些大型组织相继产生被清算、流动性干涸等问题加重用户的惊惧心情。然后引起虎符渠道的提币用户也在大规模添加，热钱包流动性受影响。

　　Hotbit是最新暂停买卖活动的组织之一。8月11日，加密买卖渠道Hotbit发布声明称，将暂停充值、提现及买卖功用，详细康复时刻现在无法确认。“Hotbit将在财物冻结后当即康复正常服务。Hotbit上一切用户的财物和数据都是安全和正确的。”

　　关于暂停服务期间用户财物怎么处理，Hotbit表明，服务康复前，用户未成交的挂单将被撤销为避免持仓形成丢失，2022年8月10日北京时刻晚上8点前，用户一切杠杆ETF持仓将被清算，用户投财物品收益将正常分配，用户补偿计划将在网站康复时发布。

　　Hotbit Global建立于2018年1月，为区块链数字财物世界站，向全球超越210个国家及区域的用户供给超越450币种的加密钱银买卖服务，累计注册用户超越200万。

　　暂停买卖活动后，部分加密财物组织在进行重组。8月9日，加密钱银买卖所CoinFLEX告诉客户称，因某位客户未能满意追加以安稳币USD Coin计价的4700万美元保证金的要求，该组织已向塞舌尔法院请求重组。

　　该公司表明，因为在清算客户的“很多FLEX币头寸”时呈现了重大丢失，因而缺口为8400万美元。6月，CoinFLEX曾因“极点的商场条件”和“触及一个对手方的继续不确认性”暂停了用户提款活动。

　　除上述组织外，此前，加密钱银金融服务供给商Babel Finance已延聘律师就其重组计划供给咨询；加密财物假贷组织Vauld和加密钱银买卖所Zipmex也请求了针对债权人的维护。

　　据证券时报报导，BitMEX前首席执行官Arthur Hayes此前表明，20000美元和1000美元别离代表了比特币和以太坊的价格支撑位，假如被打破，将引发“巨大的兜售压力”。别的，比特币买卖所Swan的比特币分析师Sam Callahan也以为，依据之前熊市的经历，比特币可能会从前史高点跌落80%以上。这意味着比特币将跌至13800美元。

　　据CNN报导，有分析师表明，跌破20000美元关口，关于在疫情期间蓬勃发展的商场来说，将是一个清醒的里程碑。外汇公司Oanda的高档商场分析师克雷格·厄拉姆在一份陈述中表明：“跌破20000美元将是巨大的心思冲击，并可能使比特币进一步跌落。”