本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

　　上述方案现已公司第七届董事会第二十四次会议审议经过，详细内容详见于2022年1月26日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站上的公司公告。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人托付别人到会，还需供给法定代表人授权托付书）及到会人身份证处理挂号手续；

　　（2）自然人股东持自己身份证、证券帐户卡；授权托付署理人持身份证、授权托付书（见附件1）、托付人证券帐户卡处理挂号手续。异地股东可选用信函或传真的方法挂号，在来信或传真上须写明股东名字、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年2月16日举行的贵公司2022年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　格力地产股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2022年1月25日以通讯表决方法举行。会议告诉以电子邮件、传真、送达的方法宣布。应到会董事9人，实践参与会议董事9人。本次会议契合《中华人民共和国公司法》及公司《规章》规则。

　　（一）审议经过《关于2022年度公司（含属下控股公司）请求新增告贷及授信额度的方案》；

　　为满意公司生产运营的需求，赞同2022年度公司（含属下控股公司）向包含但不限于金融组织、融资租借公司、信托公司、保理公司及保险公司等请求新增告贷（包含融资租借告贷）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信誉证及银行保函等授信额度算计最高不超越185亿元人民币。详细告贷及授信事宜由告贷主体处理层处理。如触及财物典当、股权质押或存单质押，授权公司处理层批阅。

　　上述事项有用期自2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止。

　　该方案是依据常规拟定的2022年度全年用款方案，批阅的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时刻视运营需求分次或一次性悉数运用，亦可能不会运用。

　　为使公司生产运营继续、稳健展开，满意公司属下控股公司的融资担保需求，结合2021年度担保施行状况，赞同公司2022年度对属下控股公司新增担保总额不超越人民币185亿元（含信誉担保、财物典当或股权质押等）。如触及财物典当、股权质押或存单质押，授权公司处理层批阅。

　　上述事项有用期自2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止。

　　该方案是依据常规拟定的2022年度全年担保方案，批阅的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时刻视运营需求分次或一次性悉数运用，亦可能不会运用。

　　详见公司同日发表的《关于估计2022年度公司对属下控股公司担保额度的公告》。

　　（三）审议经过《关于2022年度公司属下控股公司之间彼此供给担保的方案》；

　　为满意公司属下控股公司的融资担保需求，赞同2022年度公司属下控股公司之间彼此供给新增担保总额不超越人民币60亿元。如触及财物典当、股权质押或存单质押，授权公司处理层批阅。

　　上述事项有用期自2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止。

　　上述额度为估计2022年度公司属下控股公司之间彼此供给的担保总额，实践产生担保总额取决于被担保方与银行等金融组织的实践告贷金额。在年度估计总额未打破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂运用。

　　详见公司同日发表的《关于估计2022年度公司属下控股公司之间彼此供给担保额度的公告》。

　　为满意公司生产运营的需求，赞同提请股东大会授权公司司理层决议并详细展开总额不超越100亿元人民币的对外出资事项，上述对外出资事项包含但不限于股权收买及转让、建立公司、增资、签署协作协议等。

　　上述授权事项的有用期为自公司2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止。

　　该方案是依据常规拟定的2022年度对外出资方案，批阅的额度是指授权有用期内可能会产生的额度上限额，可在授权有用期内任一时刻视运营需求分次或一次性悉数运用，亦可能不会运用。

　　为满意公司生产运营需求，赞同提请股东大会授权公司司理层决议并详细展开总额不超越100亿元人民币的购买土地事项，上述购买土地事项包含但不限于揭露竞拍、股权收买、项目协作等方法。

　　上述授权事项的有用期为自公司2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止。

　　该方案是依据常规拟定的2022年度购买土地方案，批阅的额度是指授权有用期内可能会产生的额度上限额，可在授权有用期内任一时刻视运营需求分次或一次性悉数运用，亦可能不会运用。

　　为了改进公司本钱结构、下降融资本钱，进步公司对财政危险的防备才能，赞同提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在不超越100亿元人民币的规模内详细决议挑选发行一种或若干种债款融资东西，包含但不限于公司债、中期收据、长期限含权中期收据、短期融资券等。一起，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度内详细处理发行债款融资东西的相关事宜，详细内容如下：

　　（1）依据公司需求以及商场条件决议发行相关公司债款融资东西的详细方案、详细条款、条件以及相关事宜，包含但不限于在前述规则的规模内确认发行主体、发行规划、利率、期限、担保方法及条件、发行目标、征集资金用处、是否组织分期发行以及制造、递送、签收、签署、承受、发表一切必要的法令文件；

　　（2）如监管部分发行方针产生变化或商场条件产生变化，除触及有关法令、法规及公司《规章》规则须由股东大会从头表决的严重事项外，在股东大会授权规模内，可依据监管部分的定见或其时的商场条件对债款融资东西发行的详细方案等相关事项进行相应的调整；

　　公司董事会一起提请股东大会授权公司董事长为债款融资东西发行的获授权人士，详细处理与上述发行有关的事务。上述获授权人士有权依据公司股东大会决议确认的授权规模及董事会的授权，代表公司债款融资东西发行过程中处理有关的上述事宜。

　　上述授权事项的有用期为自公司2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止。

　　该方案是依据常规拟定的2022年度发行债款融资东西方案，批阅的额度是指授权有用期内可能会产生的额度上限额，可在授权有用期内任一时刻视运营需求分次或一次性悉数运用，亦可能不会运用。

　　为满意公司工业晋级的展开需求，进步财物运用功率，董事会赞同提请股东大会授权公司司理层依据公司展开需求及商场状况出售公司（含属下控股公司）持有的财物，额度累计不超越39亿元人民币。

　　上述授权事项的有用期为自公司2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止。

　　该方案是依据常规拟定的2022年度出售财物方案，批阅的额度是指授权有用期内可能会产生的额度上限额，可在授权有用期内任一时刻视运营需求分次或一次性悉数运用，亦可能不会运用。

　　（八）审议经过《格力地产股份有限公司第六期职工持股方案（草案）》及其摘要；

　　详见公司同日发表的《格力地产股份有限公司第六期职工持股方案（草案）》及其摘要。

　　（十）审议经过《关于提请股东大会授权董事会处理公司第六期职工持股方案相关事宜的方案》；

　　公司第2次回购公司股份49,095,061股，2021年12月22日，公司举行的第七届董事会第二十二次会议审议经过了《关于改变第2次回购股份用处的方案》，将第2次回购股份的用处改变为用于职工持股方案。

　　依据公司展开战略和运营规划考虑，为维护广阔出资者利益，增强出资者对公司的决心，公司决议将上述回购股份中除用于第六期职工持股方案外的剩下股份合计12,261,045股的用处改变为刊出并相应削减注册本钱。

　　公司现在股本为1,944,686,896股，公司于2021年12月22日举行的第七届董事会第二十二次会议和于2022年1月7日举行的2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于刊出初次回购股份的方案》和《关于修正公司的方案》，决议刊出初次回购的股份40,246,840股并相应削减注册本钱，现在刊出程序没有完结。

　　本次公司拟刊出第2次回购股份12,261,045股并相应削减注册本钱，刊出完结后股本为1,892,179,011股（已考虑未完结刊出的初次回购股份40,246,840股），因而拟对公司《规章》有关条款进行修订。

　　（十四）审议经过《关于2022年度公司（含属下控股公司）向关联方请求告贷额度的方案》；

　　为满意生产运营需求，赞同2022年度公司（含属下控股公司）向关联方请求告贷额度不超越人民币60亿元，利率参阅商场利率确认，每笔告贷期限自告贷之日起不超越5年。详细告贷事宜由告贷主体处理层处理。如触及财物典当或股权质押，授权公司处理层批阅。

　　上述事项有用期自2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止。

　　该方案是依据常规拟定的2022年度全年用款方案，批阅的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时刻视运营需求分次或一次性悉数运用，亦可能不会运用。

　　赞同公司于2022年2月16日下午14:30举行2022年第2次暂时股东大会。

　　依据公司《规章》，赞同将方案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四提交股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●被担保人称号：珠海格力房产有限公司、三亚合联建造展开有限公司、珠海洪湾中心渔港展开有限公司、珠海保联财物处理有限公司、珠海太联房产有限公司、珠海保联水产品营销有限公司、上海海控保联置业有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海格力建材有限公司、珠海鼎元生态农业有限公司

　　●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：估计2022年度公司对属下控股公司新增担保总额不超越人民币185亿元。到2021年12月31日，公司对属下控股公司实践担保余额为138.22亿元（终究以定时陈说为准）。

　　为使公司生产运营继续、稳健展开，满意公司属下控股公司的融资担保需求，结合2021年度担保施行状况，公司估计2022年度对属下控股公司新增担保总额不超越人民币185亿元。详细如下：

　　上述额度有用期自2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止，为估计2022年度公司对属下控股公司新增的担保总额，实践产生担保总额取决于被担保方与银行等金融组织的实践告贷金额。在年度估计总额未打破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂运用。

　　本事项现已公司于2022年1月25日举行的第七届董事会第二十四次会议审议经过，需求提交股东大会审议。

　　运营规模：房地产开发，修建装修装修工程的规划及施工，园林绿化工程、修建幕墙工程、空调设备装置、修建智能化工程、金属门窗工程、消防设备工程,建材资料、日用百货的批发、零售，房子租借，轿车租借，船只处理，船只租借，船只署理服务，码头运营和处理。

　　居处：海南省三亚市天边区三亚湾路世界客运港区世界摄生休假中心酒店B座（2#楼）22楼2216室

　　运营规模：一般项目：非寓居房地产租借；物业处理；商业综合体处理服务；会议及展览服务（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目），答应项目：房地产开发运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规模：港口建造与运营；基础设备、公用设备的建造开发；物业处理和施工处理；项目出资；水产品收购、仓储、加工、出售（含电子出售事务）；渔业物资收购、出售；汽油、柴油、润滑油的零售；预包装食物、烟草、酒类、日用百货的零售；增值电信事务；不动产和动产租借服务；劳务服务；装卸转移服务；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子出售事务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子出售事务）；果品、蔬菜批发零售（含电子出售事务）；肉、禽、蛋及奶产品批发零售（含电子出售事务）。

　　运营规模：财物处理、出资处理、企业处理，商务咨询。项目出资，创业出资，实业出资，股权出资。

　　运营规模：一般项目：住宅租借；商业综合体处理服务；会议及展览服务（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：房地产开发运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

　　运营规模：水产品的批发零售（含电子出售事务）、仓储（含保税）、加工；渔业物资收购、出售；渔业专业及辅助性活动；仓储服务；渔业组织服务；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；商务服务（不含答应运营项目）；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子出售事务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子出售事务）；果品、蔬菜批发零售（含电子出售事务）；肉、禽、蛋、及奶产品批发零售（含电子出售事务）

　　运营规模：房地产开发运营,房地产项目出资,物业处理。[依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方展开运营活动]

　　运营规模：房地产开发（二级资质）；修建资料（不含危险化学品）；日用百货的批发、零售；房子租借；餐饮服务[依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方展开运营活动]

　　运营规模：修建资料、日用百货的批发、零售；土石方出售；修建装修装修工程的规划及施工、园林绿化工程、修建幕墙工程、空调设备装置（不含中央空调）、修建智能化工程、金属门窗工程、消防设备工程（以上项目获得资质证后方可运营）

　　运营规模：水产、家禽饲养、蔬菜、生果栽培,商业批发零售、餐饮、住宿、训练、物业租借、物业处理，科研专利，科研服务。

　　本次担保额度没有拟定详细协议。在详细协议签署前，授权公司处理层依据实践运营状况和金融组织要求在该担保额度规模内处理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实践签署的协议为准。

　　上述估计担保额度满意公司属下控股公司运营需求，契合公司整体利益和展开战略；且被担保方为公司兼并报表规模内的属下控股公司，公司对其日常运营活动危险及决议计划能够有用操控，能够及时掌控其资信状况。董事会赞同公司上述估计担保额度事项并提请股东大会审议。

　　独立董事定见：公司本次估计担保额度主要是依据属下控股公司生产运营的需求，有利于促进公司的继续稳定展开，担保行为危险可控，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司独立董事对本次估计担保额度事项无异议。

　　到2021年12月31日，公司对属下控股公司担保余额为138.22亿元（终究以定时陈说为准），占公司最近一期经审计净财物的份额为164.10%。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　公司现在股本为1,944,686,896股，公司于2021年12月22日举行的第七届董事会第二十二次会议和于2022年1月7日举行的2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于刊出初次回购股份的方案》和《关于修正公司的方案》，决议刊出初次回购的股份40,246,840股并相应削减注册本钱，现在刊出程序没有完结。

　　本次公司拟刊出第2次回购股份12,261,045股并相应削减注册本钱，刊出完结后股本为股（已考虑未完结刊出的初次回购股份40,246,840股）。

　　该项方案现已公司第七届董事会第二十四次会议审议经过，需求提交股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●被担保人称号：珠海保联水产品营销有限公司、珠海洪湾中心渔港展开有限公司、珠海市香洲区茵卓小学、珠海万联海岛开发有限公司、珠海鼎元生态农业有限公司

　　●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：估计2022年度公司属下控股公司之间彼此供给新增担保总额不超越人民币60亿元。到2021年12月31日，公司属下控股公司之间彼此实践担保余额为32.84亿元（终究以定时陈说为准）。

　　为使公司生产运营继续、稳健展开，满意公司属下控股公司的融资担保需求，公司估计2022年度属下控股公司之间彼此供给新增担保总额不超越人民币60亿元。详细如下：

　　上述额度有用期自2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起至股东大会审议经过2023年相关额度之日止，为估计2022年度公司属下控股公司之间彼此供给新增的担保总额，实践产生担保总额取决于被担保方与银行等金融组织的实践告贷金额。在年度估计总额未打破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂运用。

　　本事项现已公司于2022年1月25日举行的第七届董事会第二十四次会议审议经过，需求提交股东大会审议。

　　运营规模：水产品的批发零售（含电子出售事务）、仓储（含保税）、加工；渔业物资收购、出售；渔业专业及辅助性活动；仓储服务；渔业组织服务；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；商务服务（不含答应运营项目）；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子出售事务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子出售事务）；果品、蔬菜批发零售（含电子出售事务）；肉、禽、蛋、及奶产品批发零售（含电子出售事务）

　　运营规模：港口建造与运营；基础设备、公用设备的建造开发；物业处理和施工处理；项目出资；水产品收购、仓储、加工、出售（含电子出售事务）；渔业物资收购、出售；汽油、柴油、润滑油的零售；预包装食物、烟草、酒类、日用百货的零售；增值电信事务；不动产和动产租借服务；劳务服务；装卸转移服务；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子出售事务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子出售事务）；果品、蔬菜批发零售（含电子出售事务）；肉、禽、蛋及奶产品批发零售（含电子出售事务）。

　　事务规模：海岛开发，房地产开发，酒店开发及运营，旅行设备建造及处理，码头营运，船只运营，生态维护。（以工商机关终究赞同为准）

　　运营规模：水产、家禽饲养、蔬菜、生果栽培,商业批发零售、餐饮、住宿、训练、物业租借、物业处理，科研专利，科研服务。

　　本次担保额度没有拟定详细协议。在详细协议签署前，授权担保主体处理层依据实践运营状况和金融组织要求在该担保额度规模内处理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实践签署的协议为准。

　　上述估计担保额度满意公司属下控股公司运营需求，契合公司整体利益和展开战略；且被担保方为公司兼并报表规模内的属下控股公司，公司对其日常运营活动危险及决议计划能够有用操控，能够及时掌控其资信状况。董事会赞同公司上述估计担保额度事项。

　　独立董事定见：公司本次估计担保额度主要是依据属下控股公司生产运营的需求，有利于促进公司的继续稳定展开，担保行为危险可控，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司独立董事对本次估计担保额度事项无异议。

　　到2021年12月31日，公司属下控股公司之间彼此实践担保余额为32.84亿元（终究以定时陈说为准），占公司最近一期经审计净财物的份额为38.99%。

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